United States v. Rahshone Burnett

In the

United States Court of Appeals

For the Seventh Circuit

____________________

Nos. 13‐2882 & 13‐2974

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff‐Appellee,

v.

RAHSHONE BURNETT,

Defendant‐Appellant.

____________________

Appeals from the United States District Court for the

Northern District of Illinois, Eastern Division.

Nos. 11 CR 00571 and 09 CR 1030  — Matthew F. Kennelly, Judge, and

Robert W. Gettleman, Judge.

____________________

ARGUED NOVEMBER 4, 2014 — DECIDED OCTOBER 13, 2015

____________________

Before MANION, WILLIAMS, and SYKES, Circuit Judges.

WILLIAMS,  Circuit  Judge.  We  consolidated  on  appeal

Rahshone  Burnett’s  appeals  of  the  sentences  he  received  in

two separate cases. In his drug case, a jury convicted him of

buying  and  selling  about  33  grams  of  heroin  but  acquitted

him of participating in a conspiracy. At sentencing, the gov‐

2               Nos. 13‐2882 & 13‐2974

ernment  argued  that  one  to  three  kilograms  of  drugs  were

sold  in  the  conspiracy  and  should  be  included  in  Burnett’s

relevant  conduct  for  sentencing  purposes.  We  find  no  clear

error in the district court’s attribution of 100 grams of heroin

to Burnett. Burnett conceded he had purchased 100 grams of

heroin,  and  this  purchase  was  part  of  the  same  course  of

conduct as the offenses of conviction. In his fraud case, Bur‐

nett  pled  guilty  to  mail  and  wire  fraud  after  he  bought  ex‐

pensive  cars  and  other  items  for  his  own  benefit  out  of  set‐

tlement  funds  meant  for  his  sister’s  surviving  children.  Al‐

though Burnett maintains he should not have received both

vulnerable  victim  and  abuse  of  a  position  of  trust  enhance‐

ments, we find no clear error because the United States Sen‐

tencing  Guidelines  do  not  prohibit  the  application  of  both

enhancements,  and  the  two  enhancements  punished  differ‐

ent conduct here. We affirm the judgments in both cases.

I.  BACKGROUND

On  September  5,  2009,  Tyotis  Fields  was  driving  to  the

corner of Central Park Avenue and Huron Street in Chicago

when he was stopped for a traffic violation. A search of his

car turned up approximately 11.4 grams of heroin. The hero‐

in was in a plastic bag in five strips, each of which contained

twelve individual packets of heroin. Fields had obtained the

heroin from Rahshone Burnett. After his arrest, Fields called

Burnett and said the heroin had been seized. He also asked

Burnett to arrange for guns to be dropped off to the police in

exchange  for  Fields’s  freedom  by  leaving  the  guns  in  a  cer‐

tain  trash  can.  Law  enforcement  officials  then  saw  Burnett

Nos. 13‐2882 & 13‐2974  3

driving  others  to  that  trash  can,  and  the  officials  recovered

guns from it.

A  few  weeks  later,  on  September  29,  2009,  video  set  up

by  law  enforcement  captured  Burnett  mixing  heroin  with  a

cutting agent in his basement and then, with Anthony Guer‐

ra’s  assistance,  packaging  the  heroin  into  individual  tinfoil

packets.  Cordell  Davis  left  Burnett’s  home  with  the  heroin,

went to Central Park and Huron, and sold sixty tinfoil pack‐

ets of heroin to an undercover officer. The heroin weighed a

total of approximately 12.1 grams.

An indictment was filed in December 2009, and the case

against  Burnett  went  to  trial  several  years  later  on  four

counts:  conspiring  to  possess  with  the  intent  to  distribute

heroin, using a communication facility in furtherance of that

conspiracy, possession of heroin with intent to distribute on

September  5,  2009,  and  possession  of  heroin  with  intent  to

distribute  on  September  29,  2009.  Burnett  admitted  at  trial

that  he  was  involved  in  drugs  but  maintained  his  involve‐

ment was limited to buying and selling and that he was not

part of  a  conspiracy.  The jury agreed and acquitted Burnett

on the conspiracy and use of a communication facility to fur‐

ther a conspiracy counts, and it found him guilty on the two

individual distribution counts.

In addition to the drugs involved in Burnett’s offenses of

conviction,  the  government  sought  to  have  the  drug  sales

alleged  in  connection  with  the  conspiracy  considered  rele‐

vant conduct during sentencing. The government argued at

trial  that  Burnett  conspired  with  Richard  Harrington  and

others to obtain and distribute wholesale quantities of heroin

4               Nos. 13‐2882 & 13‐2974

from  at  least  November  2008  until  Burnett’s  arrest  in  Octo‐

ber 2009.

The  Presentence  Investigation  Report  (“PSR”)  prepared

by  the  United  States  Probation  Office  before  sentencing

deemed  Burnett  responsible  for  at  least  one  to  three  kilo‐

grams of heroin. After increases for possession of a firearm,

acting as a leader or organizer, and obstruction of justice, the

PSR’s  calculation  of  an  offense  level  of  40  combined  with

Burnett’s criminal history category of I resulted in an adviso‐

ry  range  under  the  United  States  Sentencing  Guidelines  of

292 to 365 months’ imprisonment. A sentencing hearing took

place on August 26, 2013. After hearing argument from both

parties,  the  district  court  found  Burnett  responsible  for  100

grams  of  heroin.  The  district  court  also  declined  to  assess  a

four‐level  leader/organizer  enhancement  and  instead  as‐

signed  a  two‐level  leadership  increase.  The  district  court

concluded that Burnett had an offense level of 32. The result‐

ing advisory guideline range was 135 to 168 months’ impris‐

onment. The district court imposed a sentence at the low end

of that range of 135 months’ imprisonment.

In  August  2011,  Burnett  was  charged  in  a  separate  case

with  three  counts  of  mail  fraud  in  violation  of  18  U.S.C.

§ 1341 and two counts of wire fraud in violation of 18 U.S.C.

§ 1343. Burnett’s sister and infant nephew died in a fire, and

a  $5.75  million  settlement  was  reached  for  the  benefit  of

Burnett’s  sister’s  five  surviving  children.  Burnett  was  ap‐

pointed guardian of the minor children, which gave him ac‐

cess  to  settlement  funds.  He  used  portions  of  those  settle‐

ment  funds  multiple  times  for  his  own  gain,  including  by

Nos. 13‐2882 & 13‐2974  5

buying  himself  a  Bentley,  a  Mercedes,  and  jewelry.  He  also

made several unauthorized disbursements of the settlement

funds,  including  the  purchase  of  a  BMW  and  an  apartment

building. Burnett pled guilty to all five fraud counts. At sen‐

tencing,  the  district  court  imposed  both  the  vulnerable  vic‐

tim  enhancement  and  an  enhancement  for  abusing  a  posi‐

tion of trust. After calculating an advisory guideline range of

78  to  97  months,  the  district  court  sentenced  Burnett  to  90

months’ imprisonment.

We  consolidated  Burnett’s  appeals  for  briefing  and  dis‐

position.  In  each  appeal,  he  challenges  the  sentence  he  re‐

ceived.

II. ANALYSIS

A. Drug Quantity in Narcotics Case

Burnett first challenges the district court’s determination

at the sentencing in his drug case that he was responsible for

100 grams of heroin. It is undisputed that his counts of con‐

viction involved approximately 33 grams of heroin. The po‐

sition  of  both  the  PSR  and  of  the  government  at  sentencing

was  that  Burnett  was  responsible  for  over  one  kilogram  of

heroin.  The  district  court  found  Burnett  responsible  for  100

grams of heroin, and  we review this finding for clear error.

United States v. Adams, 746 F.3d 734, 739 (7th Cir. 2014).

When  calculating  a  defendant’s  advisory  guideline

range,  U.S.S.G.  §  1B1.3(a)(2)  provides  that  the  base  offense

level  is  determined  by  taking  into  account  “relevant  con‐

duct” which includes “all acts and omissions” committed by

the defendant “that were part of the same course of conduct

6               Nos. 13‐2882 & 13‐2974

or common scheme or plan as the offense of conviction.” See

also United States v. Baines, 777 F.3d 959, 963  (7th  Cir. 2015).

The  “relevant  conduct”  provision  in  the  guidelines  allows

sentencing  courts  to  consider  drug  quantities  that  are  not

part of the offense of conviction, so long as “the unconvicted

activities  bore  the  necessary  relation  to  the  convicted  of‐

fense.”  Barnes,  777  F.3d  at  963  (quotation  omitted).  For  of‐

fenses to be “part of a common scheme or plan, they must be

substantially  connected  to  each  other  by  at  least  one  com‐

mon factor, such as common victims, common accomplices,

common  purpose,  or  similar  modus  operandi.”  U.S.S.G.

§ 1B1.3 cmt. n.9(A). “Offenses that do not qualify as part of a

common scheme or plan may nonetheless qualify as part of

the same course of conduct if they are sufficiently connected

or  related  to  each  other  as  to  warrant  the  conclusion  that

they are part of a single episode, spree, or ongoing series of

offenses.” Id. at n.9(B). Factors in making the “same course of

conduct”  determination include  “the  degree  of similarity of

the  offenses,  the  regularity  (repetition)  of  the  offenses,  and

the time interval between the offenses.” Id. The government

must  establish  relevant  conduct  by  a  preponderance  of  the

evidence. Baines, 777 F.3d at 963.

The district court did not clearly  err when  it found Bur‐

nett  responsible  for  100  grams  of  heroin.  Burnett  took  the

stand  at  trial  and  testified  in  his  own  defense.  He  admitted

that  he  ran  a  heroin  business,  and  he  admitted  that  he

bought most of his heroin from Richard Harrington with the

intent  to sell it to Guerra, Fields, Davis, and others. Burnett

testified that he began buying small quantities from Harring‐

Nos. 13‐2882 & 13‐2974  7

ton,  and  that  the  quantities  he  bought  increased  over  time.

Burnett further testified that he ultimately bought 100 grams

of  heroin  from  Harrington  at  one  time  that  he  resold  to  his

heroin customers including Guerra, Fields, and Davis.

The district court based its 100‐gram drug quantity find‐

ing  on  Burnett’s  admission  at  trial  that  he  bought  that

amount  from  Harrington.  In  reaching  this  conclusion,  the

district court did not take up the government’s invitation to

find Burnett responsible for the conspiracy. The district court

did,  however,  find  him  responsible  for  more  than  the  33

grams  he  was  found  guilty  of  selling,  although  it  found  a

much  lower  quantity  than  the  one  to  three  kilograms  re‐

quested  by  the  government.  Recognizing  the  government’s

arguments  for  a  much  higher  quantity,  the  district  court

stated  at  sentencing,  “although  there  are  ways  to  come  up

with  a  much  greater  quantity  …  Mr.  Burnett  admitted  to

purchasing at least 100 grams.” There is no question that the

district court had evidence before it from which it could find

that Burnett bought 100 grams of heroin.

And  it  was  not  clear  error  for  the  district  court  to  find

that the 100 grams of heroin Burnett admitted he purchased

from  Harrington  was  relevant  conduct  to  the  offenses  of

conviction.  The  court  heard  evidence  demonstrating  that

Burnett’s drug trafficking conduct was part of a single busi‐

ness and scheme. Burnett was convicted of possessing hero‐

in with the intent to distribute it on two occasions, Septem‐

ber  5,  2009  and  September  29,  2009.  The  heroin  seized  on

September  5  from  Fields  had  been  obtained  from  Burnett

and  was  packaged  for  resale  in  individual  user  quantities,

8               Nos. 13‐2882 & 13‐2974

and  Fields  was  delivering  it  to  the  corner  of  Central  Park

and  Huron.  The  government  introduced  evidence  at  trial

that Burnett was organizing and supervising the sale of her‐

oin on that corner by at least July 2009 and that he employed

Davis to manage the corner. On September 29, video showed

Burnett  mixing  and  packaging  heroin  into  individual  user

quantities.  Burnett  had  bought  this  heroin  from  Richard

Harrington  and  sold  it  to  Davis,  who  was  waiting  while  it

was being packaged. Davis sold the heroin on September 29

to  an  undercover  officer  on  the  corner  of  Central  Park  and

Huron.

The 100 grams of heroin for which the district court held

Burnett  accountable  involved  the  same  supplier,  the  same

drug, the same purchasers, and the same continuous period

of time as the conduct of conviction. Burnett admitted on the

stand at trial that he regularly bought heroin from Harring‐

ton and distributed it to persons including Fields and Davis.

Burnett did so from at least early 2009 through his arrest in

October 2009, a period which overlaps with the September 5,

2009 and September 29, 2009 events that resulted in the con‐

victions at issue. He also testified that he bought heroin from

Harrington  in  July,  August,  and  September  2009  “maybe

once a week, maybe twice.” Burnett said he initially bought

smaller  quantities  of  heroin  from  Harrington  and  then

bought 100 grams on one occasion, and he admitted that he

bought  it  during  the  course  of  his  ongoing  drug  business

and bought it with the intent  to  resell it.  Cf. United  States  v.

Lomax,  712  F.3d  1087,  1089‐90  (7th  Cir.  2013)  (per  curiam)

(including  in  relevant  conduct  the  amounts  of  regular  drug

Nos. 13‐2882 & 13‐2974  9

sales  to  customers  even  where  the  additional  conduct  in‐

volved purchases from different suppliers and sold at differ‐

ent  locations  because  the  sales  were  part  of  a  “continuous

pattern of drug trafficking”).

The  transactions  also  involved  the  same  persons.  Har‐

rington  was  involved  in  the  offense  of  conviction  as  Bur‐

nett’s  supplier,  a  connection  which  Burnett  admitted  when

he  acknowledged  that  he  bought  the  September  29  heroin

from  Harrington.  Burnett  also  admitted  that  Harrington

supplied him with heroin for months, and that he sold hero‐

in  to  the  same  people,  including  Guerra,  Davis,  and  Fields.

In addition, Burnett’s admissions on the stand reflected that

the  September  9  events  were  far  from  his  only  interaction

with Fields. Rather, he admitted he had sold to Fields from

the  spring  to  summer  of  2009  and  that  the  amounts  in‐

creased  over  time.  See  United  States  v.  Farmer,  543  F.3d  363,

373 (7th Cir. 2008) (“where the defendant’s convicted offense

was  merely  the  latest  drug  sale  in  an  unbroken  series  of

deals  regularly  made,  that  is  sufficient  to  find  the  defend‐

ant’s prior drug transactions were part of the same course of

conduct as the offense of conviction”).

The unbroken period of time from the offense of convic‐

tion  and  the  other  counted  conduct  distinguishes  Burnett’s

case from the cases to which he points us. In United States v.

Ortiz,  431  F.3d  1035,  1041  (7th  Cir.  2005),  for  example,  the

conspiracy that the government had argued was responsible

for “relevant conduct” had been dismantled ten months be‐

fore the defendant’s conduct that led to his conviction. Simi‐

larly, we concluded in United States v. Johnson, 324 F.3d 875,

10               Nos. 13‐2882 & 13‐2974

879‐80 (7th Cir. 2003), that it was not the same course of con‐

duct  where  the  purported  relevant  conduct  was  separated

from the offense conduct by more than a year, involved dif‐

ferent people, and involved different drugs. Here, however,

Burnett’s involvement was continuous. We find no clear er‐

ror in the determination that the 100 grams of heroin Burnett

bought  from  Harrington  is  relevant  conduct  to  the  offense

conduct.

Finally,  Burnett  contends  that  the  district  court  failed  to

adequately explain the reason for its conclusion that the 100

grams  was  relevant  conduct.  The  sentencing  transcript  re‐

flects  that  the  district  court  attributed  100  grams  to  Burnett

based on Burnett’s admission at trial that he had purchased

that  amount  from  Harrington  on  a  single  occasion.  This  is

not a case where the record is devoid of evidentiary support

for  the  relevant  conduct  determination.  Cf.  United  States  v.

Locke,  643  F.3d  235,  245  (7th  Cir.  2011);  United  States  v.

Sumner, 265 F.3d 532, 540–41 (7th Cir. 2001). Nor is it a case

where  the  district  court  made  no  findings  at  all  about  the

drug  amount  for  which  it  was  holding  the  defendant  re‐

sponsible and instead only stated an offense level. Cf. United

States  v.  Garrett,  757  F.3d  560,  572–74  (7th  Cir.  2014).  While

more explanation could have been helpful, we find this case

similar  to  the  circumstances  in  Baines.  There,  we  said,  “Alt‐

hough  the  district  court  did  not  invoke  the  terms  ‘common

scheme  or  plan’  or  ‘same  course  of  conduct,’  its  considera‐

tion of the testimony presented and the government’s argu‐

ments made at sentencing are sufficient to show it made the

relevant  factual  findings.”  777  F.3d  at  965;  see  also  United

Nos. 13‐2882 & 13‐2974  11

States v. Williams, 272 F.3d 845, 852 (7th Cir. 2001). The same

is true here. As in Baines, we find no need to remand for fur‐

ther explanation. See Baines, 777 F.3d at 965.

B. Leader/Organizer Enhancement in Narcotics Case

Burnett  also  appeals  the  district  court’s  decision  to  im‐

pose a two‐level enhancement after it found that Burnett act‐

ed as a leader or organizer in the drug case. We review the

district  court’s  imposition  of  an  organizer  or  leader  en‐

hancement  for  clear  error.  United  States  v.  Purham,  754  F.3d

411, 415 (7th Cir. 2014).

As  with  the  drug  quantity,  both  the  PSR  and  the  gov‐

ernment  had  sought  more  than  what  the  district  court  as‐

sessed.  The  PSR  recommended  that  Burnett  receive  a  four‐

level  enhancement  for  leading  and  organizing  an  extensive

drug  enterprise,  and  the  government  requested  a  four‐level

enhancement  as  well.  A  four‐level  enhancement  is  proper

under the guidelines where the defendant was “an organizer

or  leader  of  a  criminal  activity  that  involved  five  or  more

participants or was otherwise extensive.” U.S.S.G. § 3B1.1(a).

The  district  court,  however,  declined  to  assess  a  four‐

level  enhancement  and  instead  imposed  a  two‐level  en‐

hancement.  The  guidelines  provide  that  a  two‐level  en‐

hancement  is  appropriate  where  “the  defendant  was  an  or‐

ganizer,  leader,  manager,  or  supervisor  in  any  criminal  ac‐

tivity other than described in (a) or (b).” U.S.S.G. § 3B1.1(c).

(Part (b), which is not at issue here, provides for a three‐level

enhancement  where  the  defendant  “was  a  manager  or  su‐

pervisor  (but  not  an  organizer  or  leader)  and  the  criminal

12               Nos. 13‐2882 & 13‐2974

activity involved five or more participants or was otherwise

extensive.” U.S.S.G. § 3B1.1(b)).

There was no clear error. A videotape played at trial and

that is part of the record on appeal shows Burnett and Guer‐

ra  mixing  and  packaging  the  heroin  that  would  be  sold  in

the September 29, 2009 transaction. Burnett can be heard on

the video directing Guerra regarding what to do and how to

package the heroin. Although Burnett argues that the video

only  shows  Guerra  packaging  heroin  for  himself  (Guerra),

the  district  court  did  not  commit  clear  error  when  it  re‐

viewed  the  videotape,  considered  Burnett’s  arguments,  and

concluded that Burnett was directing Guerra. A February 4,

2009  videotape  further  supports  the  district  court’s  finding

that  Burnett  acted  as  an  organizer  or  leader  over  Guerra.

There,  Harrington  and  Burnett  discuss  a  proposal  for  Har‐

rington to give Burnett some free drugs in return for Burnett

bringing  Guerra  to  Harrington  to  test  heroin.  There  was  no

clear error in the imposition of the enhancement.

C. Vulnerable  Victim  and  Abuse  of  Trust  Enhance‐

ments in Fraud Case

Finally,  Burnett  argues  that  the  imposition  of  both  vul‐

nerable victim and abuse of trust enhancements in his fraud

case  was  wrong  because,  he  maintains,  the  application  of

both  enhancements  in  his  case  constituted  impermissible

double counting. We review a district court’s application of

the  guidelines  de  novo  and  its  factual  findings  for  clear  er‐

ror. United States v. Jumah, 599 F.3d 799, 811 (7th Cir. 2010).

Nos. 13‐2882 & 13‐2974  13

The  guidelines  provide  for  a  two‐level  increase  when  a

defendant “knew or should have known that a victim of the

offense was a vulnerable victim.” U.S.S.G. § 3A1.1(b)(1). The

commentary  to  this  provision  states  that  a  “vulnerable  vic‐

tim” is one “who is unusually vulnerable due to age, physi‐

cal  or  mental  condition,  or  who  is  otherwise  particularly

susceptible  to  the  criminal  conduct.”  U.S.S.G.  §  3A1.1(b)(1)

cmt. n.2. Burnett does not contest that his sister’s minor chil‐

dren were unusually vulnerable due to their age. The guide‐

lines  also  provide  for  a  two‐level  enhancement  if  the  de‐

fendant “abused a position of public or private trust, or used

a  special  skill,  in  a  manner  that  significantly  facilitated  the

commission or concealment of the offense.” U.S.S.G. § 3B1.3.

Burnett  also  does  not  contest  that  he  abused  a  position  of

trust in a way that significantly helped him commit fraud.

Although  Burnett  does  not  dispute  that  he  was  eligible

for  both  enhancements  individually,  he  maintains  that  im‐

posing  both  on  him  in  this  case  was  wrong.  In  support,  he

points  to  Application  Note  2  to  U.S.S.G.  §  3A1.1(b)(1),  the

vulnerable victim enhancement, which provides that the en‐

hancement shall not apply “if the factor that makes the per‐

son a vulnerable victim is incorporated in the offense guide‐

line.  For  example,  if  the  offense  guideline  provides  an  en‐

hancement  for  the  age  of  the  victim,  this  subsection  would

not  be  applied  unless  the  victim  was  unusually  vulnerable

for reasons unrelated to age.” From this Burnett argues that

both the vulnerable victim and abuse of trust enhancements

should not have been applied to him because, he maintains,

both  are  predicated  upon  the  same  factor  (age)  that  makes

14               Nos. 13‐2882 & 13‐2974

the victims vulnerable. Therefore, he argues, he was wrongly

punished twice for the same conduct.

We find no error in the imposition of both enhancements.

We have ruled that “double counting,” in the sense that the

same  conduct  is  used  more  than  once  to  increase  a  defend‐

ant’s guideline range, is generally permissible unless the text

of the guidelines prohibits it. See United States v. Vizcarra, 668

F.3d  516,  519–20  (7th  Cir.  2012).  The  concept  of  double

counting is a matter of guidelines interpretation, and so tra‐

ditional  statutory  construction  principles  apply.  Id.  at  519.

Here, Application Note 2 to U.S.S.G. § 3A1.1(b)(1) only pro‐

hibits applying a vulnerable  victim enhancement where the

“offense  guideline”  incorporates  the  vulnerability.  So,  for

example,  when  the  offense  was  enticement  of  a  minor,  the

Ninth Circuit ruled that the vulnerable victim enhancement

would  only  apply  if  the  minor  was  unusually  vulnerable

compared to other minors. United States v. Nielson, 694  F.3d

1032,  1035  (9th  Cir.  2012);  see  also  United  States  v.  Median‐

Argueta,  454  F.3d  479,  482–83  (5th  Cir.  2006)  (ruling  that

where  the  crime  is  harboring  illegal  aliens,  to  receive  the

vulnerable  victim  enhancement  the  victims  must  be  unusu‐

ally vulnerable as compared to other illegal aliens). Here, the

“offense  guideline”  is  the  fraud  guideline,  and  it  does  not

incorporate age into its guideline. Application Note 2 there‐

fore  does  not  help  Burnett.  He  would  like  the  principle  of

Application Note 2 to apply to other enhancements, not just to

other  offense  guidelines,  but  that  is  not  what  the  text  of  the

note provides.

Nos. 13‐2882 & 13‐2974  15

Burnett’s  argument  fails  for  a  more  fundamental  reason

as  well.  The  district  court  recognized  that  while  there  was

some  overlap  in  the  facts  that  formed  the  bases  of  both  en‐

hancements,  it  reasoned,  properly,  that  the  two  enhance‐

ments  punished  different  aspects  of  Burnett’s  conduct.  The

district court applied the vulnerable victim enhancement be‐

cause  the  victims  were  minors.  It  then  applied  the  abuse  of

trust  enhancement  not  only  for  Burnett’s  abuse  of  the  trust

placed  in  him  as  the  minors’  guardian  and  family  member,

but also for abusing the trust that the probate court placed in

him when that court appointed him to be the minors’ guard‐

ian. The two enhancements here punished different conduct,

and there was no impermissible double counting.

III. CONCLUSION

The judgments of the district court are AFFIRMED.