Rebirth Christian Academy Daycare, Inc. v. Brizzi

In the

United States Court of Appeals

For the Seventh Circuit

____________________

No. 15‐2220

REBIRTH CHRISTIAN ACADEMY DAYCARE, INC.,

Plaintiff‐Appellant,

v.

MELANIE BRIZZI and MICHAEL GARGANO,

Defendants‐Appellees.

____________________

Appeal from the United States District Court for the

Southern District of Indiana, Indianapolis Division.

No. 12‐cv‐01067‐SEB‐DKL — Sarah Evans Barker, Judge.

____________________

ARGUED JANUARY 5, 2016 — DECIDED AUGUST 30, 2016

____________________

Before WOOD, Chief Judge, and KANNE and ROVNER, Circuit

Judges.

ROVNER,  Circuit  Judge.  Rebirth  Christian  Academy

Daycare, an Indiana non‐profit corporation, ran a child care

ministry—a  “child  care  operated  by  a  church  or  religious

ministry that is a religious organization exempt from federal

income taxation.” IND.  CODE § 12‐7‐2‐28.8. A state agency re‐

voked  Rebirth’s  registration  after  an  inspector  concluded

that the organization had violated several statutory and reg‐

2  No. 15‐2220

ulatory  provisions  governing  registered  child  care  minis‐

tries. Rebirth sued state officials for damages and injunctive

relief under 42 U.S.C. § 1983, claiming that they had violated

the due‐process clause of the Fourteenth Amendment by re‐

voking  its  registration  without  providing  it  with  an  oppor‐

tunity to be heard. The district court dismissed Rebirth’s in‐

dividual‐capacity claims, concluding that qualified immuni‐

ty  protected  the  defendants  from  liability  for  civil  damages

because  they  had  not  violated  clearly  established  law. After

the  parties  developed  an  evidentiary  record  on  the

official‐capacity  claims,  Rebirth  ultimately  prevailed  on  its

claims  for  injunctive  relief.  It  now  challenges  the  district

court’s  dismissal  of  its  claims  for  damages  against  the  de‐

fendants  sued  in  their  individual  capacities.  We  conclude

that,  based  on  the  allegations  in  the  complaint,  the  defend‐

ants  were  not  entitled  to  qualified  immunity  because  they

violated  clearly  established  law:  the  complaint  adequately

alleges  that  they  deprived  Rebirth  of  a  property  interest

without  first  providing  an  opportunity  for  some  type  of

hearing.  Accordingly,  we  reinstate  Rebirth’s

individual‐capacity  claims  and  remand  for  further  proceed‐

ings.

I.

Child  care  ministries  are  extensively  regulated  by  the

State of Indiana—specifically, by the Bureau of Child Care (a

sub‐agency  of  the  Division  of  Family  Resources,  which  is  a

branch  of  the  Indiana  Family  and  Social  Services

Administration,  see IND.  CODE  §§ 12‐13‐6‐1,  12‐13‐1‐1).

Indiana  statutes  provide  that,  to  operate  a  child  care  minis‐

try lawfully, a religious organization must either obtain a li‐

No. 15‐2220  3

cense  from  or  register  with  the  Bureau.  Id.  §§ 12‐17.2‐6‐1

to ‐2.

A religious organization may procure a license to operate

a  child  care  ministry  as  either  a  “child  care  home”  (a  child

care  located  in  a  residential  building,  IND. CODE

§ 12‐7‐2‐28.6) or a “child care center” (a child care located in

a  nonresidential  building,  id.  § 12‐7‐2‐28.4).  To  secure  either

type  of license,  a  provider must submit an application with

supporting documents, id. §§ 12‐17.2‐4‐3, 12‐17.2‐5‐3; under‐

go  site  visits  and  inspections,  id. §§ 12‐17.2‐4‐7,  12‐17.2‐4‐15

to  ‐16,  12‐17.2‐5‐6,  12‐17.2‐5‐15  to  ‐16;  and  get  re‐licensed

every two years, id. §§ 12‐17.2‐4‐12(a), 12‐17.2‐5‐12(a).

To  operate  a  registered  (as  opposed  to  licensed)  child

care ministry lawfully, a religious organization must submit

an  application  to  the  Bureau,  see Indiana  Family  &  Social

Services  Administration,  The  ABC’s  of  a  Child  Care  Business,

at 7–8  (Nov.  2010),  available  at  http://www.in.gov/fssa/files/

5236_The_ABCs_of_a_Child_Care_Business.pdf; pay a regis‐

tration fee of $50, IND.  CODE § 12‐17.2‐6‐12; submit an appli‐

cation to Indiana’s Department of Homeland Security for the

state  fire  marshal  (paying  another  $50),  id.  § 12‐17.2‐6‐13;

ABC’s  of  a  Child  Care  Business,  supra,  at 8;  and  pass  inspec‐

tions  by  both  the  State  Fire  Division  Inspector  and  the

Bureau’s  inspector,  IND. CODE  §§ 12‐17.2‐6‐4  to  ‐5.  (A  regis‐

tered child care ministry must also submit to semiannual in‐

spections, id. § 12‐17.2‐6‐4, and re‐register annually, ABC’s of

a  Child  Care  Business,  supra,  at 8.)  A  religious  organization

that satisfies these requirements is issued a certificate of reg‐

istration showing that it is authorized to operate a child care

ministry without a license.

4  No. 15‐2220

The state may revoke a child care ministry’s certificate of

registration only “if the operator or an employee of the child

care ministry violates” the statutes or regulations governing

registered  ministries.  IND.  CODE  § 12‐17.2‐6‐9.  A license  to

operate  a  child  care  ministry  likewise  may  be  revoked  only

for  a  violation  of  the  law.  Id.  §§ 12‐17.2‐4‐33,  12‐17.2‐5‐33.

State law affords a procedure for administratively appealing

the  revocation  of  a  license  (and  allows  a  licensed  child‐care

provider  to  continue  operating  while  such  an  appeal  is

pending).  See id.  §§ 12‐17.2‐4‐33(b)(1),  12‐17.2‐4‐19  to ‐22,

12‐17.2‐5‐33(b)(1), 12‐17.2‐5‐19 to ‐22. But Indiana’s statutory

scheme  does  not  give  providers  an  administrative  oppor‐

tunity  to  challenge  the  Bureau’s  decision  to  revoke  a

certificate of registration.

Rebirth  obtained  a  certificate  of  registration  and  began

operating  a  child  care  ministry  in  late  2009.  In  mid‐2012,  a

representative of the Bureau conducted an unannounced in‐

spection  of  the  ministry.  After  the  inspection,  the  Bureau

gave  Rebirth  a  document  titled  “Plan  of  Improvement,”

which  stated  that  Rebirth  had  violated  statutes  and  regula‐

tions governing registered child care ministries. The Plan of

Improvement  alleged  eight  violations;  it  also  directed

Rebirth  to  cure  the  purported  infractions  and  submit  proof

within ten days that it had done so. The document did not,

however,  offer  any  procedure  for  challenging  the  Bureau’s

findings.

Rebirth believed that it had not committed any of the vio‐

lations identified by the Bureau and thus did not submit any

documentation  showing  that  it  had  cured  the  violations  al‐

leged in the Plan of Improvement. Shortly after the deadline

for  submitting  the  documentation  had  passed,  Melanie

No. 15‐2220  5

Brizzi, the head of the Bureau, sent Rebirth a letter notifying

the  organization  that  the  Bureau  would  terminate  Rebirth’s

certificate  of  registration  in  two  weeks  because  of  Rebirth’s

failure  to  provide  evidence  that  it  had  cured  the  purported

violations.  Like  the  Plan,  the  notice  of  termination  did  not

give  Rebirth  a  chance  to  challenge  the  Bureau’s  findings  or

its decision to terminate Rebirth’s registration.

Rebirth nonetheless sent the Bureau a letter requesting an

opportunity to appeal administratively the agency’s impend‐

ing  termination  of  the  registration.  Brizzi  responded  with  a

letter of her own, telling Rebirth that “[t]he Indiana General

Assembly did not provide for an administrative appeal pro‐

cess  for  the  loss  of”  a  certificate  of  registration  and  that

therefore the Bureau would not grant “an administrative ap‐

peal review process before the Division of Family Resources.”

The  Bureau  terminated  Rebirth’s  registration  without  any

hearing,  and  Rebirth  ceased  operating  the  child  care  minis‐

try.

The  following  month,  Rebirth  filed  a  lawsuit  claiming

that  the  Bureau  had  violated  its  right  to  due  process  under

the  Fourteenth  Amendment  by  terminating  its  registration

without first providing Rebirth with an opportunity to chal‐

lenge  the  termination.  In  Rebirth’s  first  amended  complaint

(the  complaint relevant to this appeal), it  named as  defend‐

ants  Brizzi  and  Michael  Gargano,  who  was  the  Secretary  of

the  Indiana  Family  and  Social  Services  Administration  and

who oversaw the Bureau when it terminated Rebirth’s regis‐

tration. Rebirth sued the defendants in both their individual

and official capacities, seeking damages and injunctive relief.

Early  in  the  litigation,  the  district  judge  granted  the

defendants’ motion to dismiss the individual‐capacity claims

6  No. 15‐2220

on  the  ground  of  qualified  immunity.  The  judge  noted  that

the  procedures  of  the  Family  and  Social  Services

Administration  do  not  require  an  administrative  appeals

process  and  reasoned  that,  in  light  of  this  fact,  Brizzi  and

Gargano did not act contrary to clearly established law when

they  failed  to  provide  Rebirth  with  an  administrative  hear‐

ing  or  “to  otherwise  take  unilateral  action  to  change”  the

agency’s procedures.

Rebirth’s official‐capacity claims went forward. After the

parties  cross‐moved  for  summary  judgment,  the  district

judge  entered  judgment  for  Rebirth  on  the  official‐capacity

claims,  reasoning  that  Rebirth  was  deprived  of  a  property

interest  without  due  process.  See Rebirth  Christian  Acad.

Daycare, Inc. v. Brizzi, 96 F. Supp. 3d 835 (S.D. Ind. 2015). The

judge explained that when “state law gives people a benefit

and  creates  a  system  of  nondiscretionary  rules  governing

revocation  or  renewal  of  that  benefit,  the  recipients  have  a

secure  and  durable  property  right.”  Id.  at 845  (quoting

Cornelius  v.  LaCroix,  838 F.2d  207,  210  (7th Cir.  1988)).  And,

the  judge  continued,  because  “Indiana  law  provides  that

child care ministries are entitled” to a certificate of registra‐

tion  “as  long  as  they  are  in  compliance  with”  the  relevant

statutes  and regulations, Rebirth “has a property interest in

its certificate of registration as an unlicensed child care min‐

istry to which due process protections apply.” Id. The district

judge concluded that the process provided by the agency—

notice  provided  by  the  Plan  of  Improvement  and  only

post‐deprivation  judicial  remedies  proposed  by  the  defend‐

ants—“do not provide a level of process that comports with

the  due  process  requirements.”  Id.  at 849.  The  judge  ex‐

plained  that  the  Plan  of  Improvement  did  not  provide  ade‐

quate  process  because  it  afforded  Rebirth  an  opportunity

No. 15‐2220  7

“only  to  correct  alleged  violations,  but  not  challenge  them.”

Id. at 850. Although  an  informal  challenge  by  Rebirth  to  the

findings in the Plan might be resolved by the individual in‐

spector,  “[s]uch  an  ad hoc  and  unpredictable  process  can

hardly  be  considered  to  comport  with  procedural  due  pro‐

cess  standards.”  Id. The  district  judge  also  determined  that

the  post‐deprivation  judicial  remedy  identified  by  the  de‐

fendants (an action in tort) did not provide due process be‐

cause no tort claim exists under Indiana law that would pro‐

vide relief to Rebirth. Id. at 851–52.

In  the  order  granting  Rebirth’s  motion  for  summary

judgment,  the  district  judge  directed  the  parties  to  confer

and  “reach  an  agreement  regarding  administrative  proce‐

dures  that  meet  the  requirements”  of  due  process.  Rebirth,

96 F. Supp. 3d at 852. After discussions, the parties proposed

that the district judge enter a permanent injunction ordering

the  Family  and  Social  Services  Administration  to  provide

registered  child  care  ministries  with  “the  same  administra‐

tive appeal process as provided to licensed child care centers

for  enforcement  actions.”  The  district  judge  entered  the

permanent injunction proposed by the parties.

II.

On appeal, Rebirth challenges the district court’s dismis‐

sal  of  the  individual‐capacity  claims  against  Brizzi  and

Gargano.  Rebirth  maintains  that  the  defendants  are  not

entitled  to  qualified  immunity  because,  at  the  time  its

registration was terminated, the law clearly established that

Rebirth  had  a  property  interest  in  its  registration  as  a  child

care  ministry  and  that the  defendants  could  not  deprive

Rebirth of this property interest  without first allowing it an

opportunity to be heard.

8  No. 15‐2220

Rebirth  can  overcome  the  qualified‐immunity  defense

(which protects government officials from liability from civil

damages) only if we conclude (1) that the defendants violat‐

ed a constitutional right and (2) that the constitutional right

was clearly established at the time of the violation. See Wood

v.  Moss,  134 S.  Ct.  2056,  2066–67  (2014);  Ashcroft  v.  al‐Kidd,

563 U.S.  731,  735  (2011);  Novoselsky  v.  Brown,  822 F.3d  342,

354  (7th  Cir.  2016).  The  appellees  (Brizzi  and  Gargano)  ac‐

cept  the  district  court’s  ruling  that  they  violated  Rebirth’s

constitutional  right.  Thus,  we  address  only  the  question

whether  the  constitutional  right  at  issue  was  clearly  estab‐

lished at the time of the violation.

Rebirth’s due‐process claim requires a two‐step analysis:

“The first step requires us to determine whether the plaintiff

has  been  deprived  of  a  protected  interest;  the  second  re‐

quires  a  determination  of  what  process  is  due.”  Doherty  v.

City of Chicago, 75 F.3d 318, 322 (7th Cir. 1996) (citing Logan v.

Zimmerman Brush Co., 455 U.S. 422, 428 (1982); Forbes v. Trigg,

976 F.2d 308, 315 (7th Cir. 1992)); see Kentucky Depʹt of Corr. v.

Thompson, 490 U.S. 454, 460 (1989); Barrows v. Wiley, 478 F.3d

776, 780 (7th Cir. 2007). We therefore begin with the question

whether the law clearly established that Rebirth had a prop‐

erty  interest  in  its  registration  as  a  child  care  ministry.  We

conclude that the answer is yes.

This question is not a close one,  as the law on this issue

has  been clearly  established for  decades. As we said almost

thirty  years  ago  (and  have  since  repeated),  “[w]here  state

law gives people a benefit and creates a system of nondiscre‐

tionary rules governing revocation or renewal of that benefit,

the  recipients  have  a  secure  and  durable  property  right,  a

legitimate  claim  of  entitlement.”  Cornelius  v.  LaCroix,

No. 15‐2220  9

838 F.2d  207,  210  (7th Cir.  1988);  see Kvapil  v.  Chippewa  Cty.,

Wis.,  752 F.3d  708,  713  (7th Cir.  2014);  Barrows,  478 F.3d

at 780; Talley v. Lane, 13 F.3d 1031, 1035 (7th Cir. 1994); Contʹl

Training  Servs.,  Inc.  v.  Cavazos,  893 F.2d  877,  893  (7th Cir.

1990). Here, the state did exactly that: it gave Rebirth a bene‐

fit—a certificate of registration entitling it to operate a child

care ministry—and created a system of rules defining when

the  state  could  revoke  that  entitlement.  See IND.  CODE

§ 12‐17.2‐6‐9  (providing  that  child  care  ministry’s  certificate

of  registration  may  be  revoked  only  “if  the  operator  or  an

employee of the child care ministry violates” the statutes or

regulations  governing  registered  ministries).  Thus,  any  rea‐

sonable  government  official  would  have  understood  that

Rebirth  had  a  property  interest  in  its  registration  as  a  child

care ministry. See Taylor v. Barkes, 135 S. Ct. 2042, 2044 (2015)

(“To be clearly established, a right must be sufficiently clear

that  every  reasonable  official  would  have  understood  that

what  he  is  doing  violates  that  right.”  (quoting  Reichle  v.

Howards, 132 S. Ct. 2088, 2093 (2012)).

Numerous  Supreme  Court  decisions  reinforce  our

conclusion  that,  because  Rebirth  was  entitled  to  retain  its

registration  unless  it  violated  state  law,  Rebirth’s  ability  to

operate  a  registered  child  care  ministry  was  a  clearly  pro‐

tected property right at the time that the defendants revoked

its  registration.  See,  e.g., Cleveland  Bd.  of  Educ.  v.  Loudermill,

470 U.S.  532,  538–39  (1985)  (holding  that  classified  civil  ser‐

vice  employees  had  property  rights  in  continued  employ‐

ment  where  state  statute  provided  that  such  employees

could  be  dismissed  only  for  cause);  Barry  v.  Barchi,  443 U.S.

55,  64  (1979)  (holding  that  trainer  had  property  interest

in horse‐training  license  where  state  law  provided  that  li‐

cense could be suspended “only upon a satisfactory showing

10  No. 15‐2220

that  his  horse  had  been  drugged  and  that  he  was  at  least

negligent  in  failing  to  prevent  the  drugging”);  Mackey  v.

Montrym,  443 U.S.  1,  10  (1979)  (“[S]uspension  of  a  driver’s

license  for  statutorily  defined  cause  implicates  a  protectible

property  interest … .”);  Goldberg  v.  Kelly,  397 U.S.  254,  262

(1970)  (recognizing  property  interest  in  welfare  benefits  be‐

cause  “[s]uch  benefits  are  a  matter  of  statutory  entitlement

for persons qualified to receive them”).

These  decisions  thus  demonstrate  that  the  question

whether Rebirth had a protected property interest in its reg‐

istration was beyond debate.  See al‐Kidd,  563 U.S. at 741 (ex‐

plaining that case directly on point is not required for consti‐

tutional right to be clearly established; rather, “existing prec‐

edent must have placed the statutory or constitutional ques‐

tion  beyond  debate”);  Estate  of  Escobedo  v.  Bender,  600  F.3d

770, 781 (7th Cir. 2010) (“[E]ven where there are notable fac‐

tual  distinctions  between  the  precedents  relied  on  and  the

case before the Court, if the prior decisions gave reasonable

warning  that  the  conduct  at  issue  violated  constitutional

rights  they  can  demonstrate  clearly  established  law.”);

McGreal v. Ostrov, 368 F.3d 657, 683 (7th Cir. 2004) (“The sali‐

ent question is not whether there is a prior case on all fours

with the current claim but whether the state of the law at the

relevant  time  gave  the  defendants  fair  warning  that  their

treatment of the plaintiff was unconstitutional.”).

The  appellees  respond  that  Rebirth’s  property  interest

was not clearly established because the registration is “not a

license  but  [is]  an  exemption  from  licensure.”  But  an  argu‐

ment  over  semantics  does  not  get  the  appellees  anywhere

because, when determining the existence of a property inter‐

est,  “we  must  look  behind  labels.” Reed  v.  Vill.  of  Shorewood,

No. 15‐2220  11

704 F.2d  943,  948  (7th Cir.  1983).  “A  license  is  nothing  but  a

promise by the issuing body not to interfere in business con‐

ducted according to its terms.” Natʹl Paint & Coatings Assʹn v.

City of Chicago, 45 F.3d 1124, 1129 (7th Cir. 1995) (citing River

Park,  Inc.  v.  City  of  Highland  Park,  23 F.3d  164,  166  (7th Cir.

1994);  Toulabi  v.  United  States,  875  F.2d  122  (7th  Cir.  1989)).

Thus, the certificate of registration that Rebirth obtained was

a de facto license; the appellees’ referring to it as an “exemp‐

tion” does not persuade us to treat it otherwise.

The appellees also maintain that “[t]he fact that a reason‐

able official would know that a license to operate is a proper‐

ty  interest  does  not  mean  that  the  official  would  know  that

an exemption from the licensure requirement is also a prop‐

erty interest.” They contend that “[i]t is not unreasonable for

a public official to believe that an exemption from licensure

differs  from  a  license,  because  even  if  the  exemption  is  lost

the entity can continue to operate if it obtains a license.” This

argument  misses  the  point.  Even  if  Rebirth  could  have  re‐

quested a license after the defendants had revoked its regis‐

tration, a reasonable official would nonetheless have under‐

stood  that  Rebirth  had  a  property  interest  in  the  uninter‐

rupted registration of its child care ministry. If anything, the

purported  distinction  between  a  license  and  registration

goes  only  to  the  value  of  a  registration,  not  its  status  as  a

property  interest;  as  the  appellees  point  out  in  their  brief,

“[t]he  requirements  for  registering  and  operating  an  unli‐

censed  child  care  ministry  are  less  extensive  than  the  re‐

quirements  for  operating  a  licensed  child  care  center  or

home.”

The only question that remains is whether the manner in

which the appellees deprived Rebirth of its property interest

12  No. 15‐2220

violated clearly established law. Here, too, we conclude that

the  answer  is  yes.  “An  essential  principle  of  due  process  is

that a deprivation of life, liberty, or property ‘be preceded by

notice and opportunity for hearing appropriate to the nature

of  the  case.’”  Loudermill,  470 U.S.  at 542  (quoting  Mullane  v.

Cent.  Hanover  Bank  &  Trust  Co.,  339  U.S.  306,  313  (1950)).  It

has long been clearly established that the “root requirement”

of due process is that a person “be given an opportunity for

a  hearing  before  he  is  deprived  of  any  significant  property

interest, except for extraordinary situations where some val‐

id governmental interest is at stake that justifies postponing

the  hearing  until  after  the  event.”  Boddie  v.  Connecticut,

401 U.S.  371,  379  (1971);  see Zinermon  v.  Burch,  494 U.S.  113,

127  (1990)  (explaining  that  the  Constitution  usually  “re‐

quires some kind of a hearing before the State deprives a per‐

son of liberty or property”); Bd. of Regents of State Colleges v.

Roth, 408 U.S. 564, 570 n.7 (1972) (stating that “deprivation of

a protected interest need not be preceded by opportunity for

some kind of hearing” only in “rare and extraordinary situa‐

tions”);  Simmons  v.  Gillespie,  712 F.3d  1041,  1044  (7th Cir.

2013) (“The due process clause of the fourteenth amendment

does  require  a  state  to  afford  an  opportunity  for  a  hearing

before  depriving  someone  of  a  property  right  created  by

state  law.”);  Somerset  House,  Inc.  v.  Turnock,  900 F.2d  1012,

1015 (7th Cir. 1990) (“Generally, a pre‐deprivation hearing is

required,  but  the  formality  and  procedural  requisites  for  a

hearing can vary, depending on the importance of the inter‐

ests  involved  and  the  nature  of  the  subsequent  proceed‐

ings.”).

Rebirth  was  clearly  entitled  to  a  pre‐deprivation  oppor‐

tunity  to  challenge  the  proposed  loss  of  its  registration.  We

agree with the district judge’s assessment—unchallenged by

No. 15‐2220  13

the  appellees—“that  the  interest  at  stake  here,  to  wit,

[Rebirth’s]  interest  in  the  continued  operation  of  its  child

care  business,  is  an  important  one.”  Rebirth,  96 F. Supp. 3d

at 847. Moreover, the appellees have not identified any gov‐

ernmental  interest  that  might  have  arguably  justified  their

failure  to  provide  Rebirth  with  an  opportunity  to  be  heard

before  depriving  it  of  this  significant  property  interest.  The

fact that the Bureau did not revoke the registration until two

weeks  after  it  gave  Rebirth  notice  of  the  revocation  further

undermines  any  potential  argument  that  the  Bureau  was

responding  to some perceived emergency necessitating that

it quickly rescind Rebirth’s registration without first giving it

a chance to challenge the Bureau’s allegations. We therefore

conclude  that,  by  revoking  Rebirth’s  registration  without

first  providing  the  organization  with  an  opportunity  to  be

heard, the appellees violated clearly established law and are

not entitled to qualified immunity.

The appellees argue that the proper inquiry is not wheth‐

er Rebirth had a clearly established right to be heard before

its registration was revoked but whether it had a clearly es‐

tablished right to an administrative appeal of the type avail‐

able to license holders. We reject this argument. Contrary to

the  appellees’  assertions,  this  is  not  a  case  about  “what

amount of process is due.” Rather, this is a case in which due

process clearly required some pre‐deprivation opportunity to

be  heard  and  the  appellees  provided  no  opportunity  for  a

hearing, though nothing prevented them from doing so.

The  appellees  offer  several  further  arguments,  but  none

is persuasive. First, they argue that they gave Rebirth “some

form of process”—namely, notice of the termination. But no‐

tice  is just one component of due process;  it is not a substi‐

14  No. 15‐2220

tute  for  an  opportunity  to  be  heard.  Second,  the  appellees

contend,  as  they  did  in  the  district  court,  that  Rebirth  “had

an  opportunity  to  correct  the  deficiencies  by  submitting  its

plan of improvement.” As the district judge explained, how‐

ever, the Plan of Improvement gave Rebirth an opportunity

only to correct alleged violations, not to challenge them at a

hearing.  Third,  the  appellees  continue  to  insist  that  Rebirth

“had an opportunity for judicial review.” But even assuming

this  to  be  the  case,  post‐deprivation  judicial  review  is  not

equivalent  to  a  pre‐deprivation  hearing,  and  the  allegations

in the complaint identify no possible justification for the ap‐

pellees’  postponing  Rebirth’s  hearing  until  after  it  lost  its

ability to operate.

Finally, the appellees offer a fallback position. They argue

that  we  can  affirm  the  district  court’s  dismissal  of  the  indi‐

vidual‐capacity  claims  on  the  alternative  ground  that

Rebirth’s  complaint  contains  no  plausible  allegations  that

Brizzi  and  Gargano  are  “personally  responsible  for  the  due

process  violation.”  (Recall  that  the  district  judge  dismissed

the individual‐capacity claims on the pleadings.) Specifically,

they contend  that Rebirth  advances  only  “an incorrect legal

conclusion”—not  a  factual  allegation—when  it  states  in  its

complaint  that  Brizzi  and  Gargano  are  personally

responsible  for  the  due‐process  violation  because  they  had

the  “authority  to  create  an  administrative  appeal  process.”

The appellees note that the Indiana statute does not provide

for  an  administrative  appeal  and  thus,  they  maintain,

“[r]esponsibility  for  not  giving  Rebirth  an  administrative

appeal … lays with the Indiana General Assembly,” which is

immune from suit.

No. 15‐2220  15

Like the appellees’ other arguments, this one lacks merit.

As  an  initial  matter,  although  the  appellees  are  correct  that

no statutory provision requires an administrative appeal be‐

fore the revocation of a registration, this does not mean that

Brizzi and Gargano are excused from providing Rebirth with

due process. True, the statutory scheme did not require that

registered child care ministries receive an administrative ap‐

peal of the type afforded to license‐holders, but neither did it

prohibit  the  appellees  from  providing  registered  child  care

ministries  with  some  type  of  pre‐deprivation  hearing.  The

issue  then  is  whether  Rebirth  adequately  alleged  that  the

appellees  personally  decided  to  withhold  from  Rebirth  the

pre‐deprivation hearing that they could have provided.

We  conclude  that  Rebirth’s  complaint  plausibly  alleges

that Brizzi and Gargano were personally involved in depriv‐

ing Rebirth of an opportunity for a pre‐deprivation hearing,

and  thus  the  complaint  satisfies  the  requirements  of  notice

pleading.  See Bank  of  Am.,  N.A.  v.  Knight,  725 F.3d  815,  818

(7th Cir. 2013) (explaining that [t]he Rules of Civil Procedure

set up a system of notice pleading,” under which a “defend‐

ant is entitled to know what he or she did that is asserted to

be  wrongful”);  Alexander  v.  United  States,  721 F.3d  418,  422

(7th Cir.  2013)  (“[A]  complaint  must  contain  facts  that  are

sufficient,  when  accepted  as  true,  to  ‘state  a  claim  to  relief

that  is  plausible  on  its  face.’  …  “[T]he  plausibility  require‐

ment  demands  only that a plaintiff provide sufficient  detail

‘to  present  a  story  that  holds  together.’”  (quoting Bell  Atl.

Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007); Swanson v. Citibank,

N.A.,  614  F.3d  400,  404  (7th Cir.  2010)).  The  letters  that  the

Bureau  sent  to  Rebirth  are  attached  to  the  complaint  and

demonstrate  that,  as  the  head  of  the  Bureau  of  Child  Care,

Brizzi  personally  notified  Rebirth  that  the  Bureau  would

16  No. 15‐2220

terminate  its  registration  and,  when  Rebirth  requested  a

hearing,  told  the  organization  that  her  Bureau  would  pro‐

vide none. These letters, coupled with the allegations in the

complaint,  plausibly  allege  that  Brizzi  was  personally  in‐

volved  in  the  constitutional  violation.  See Williamson  v.

Curran, 714 F.3d 432, 436 (7th Cir. 2013) (“[W]hen a plaintiff

attaches to the complaint a document that qualifies as a writ‐

ten instrument, and her complaint references  and relies up‐

on that document in asserting her claim, the contents of that

document become part of the complaint and may be consid‐

ered as such when the court decides a motion attacking the

sufficiency of the complaint.”).

Although the allegations against Gargano are less specif‐

ic, the complaint permits an inference that he  was also per‐

sonally  responsible  for  the  denial  of  due  process.  As

Secretary  of  the  Family  and  Social  Services Administration,

Gargano was empowered to “[e]stablish and implement the

policies  and  procedures  necessary  to  implement”  the  stat‐

utes  governing  child  care  ministries.  IND.  CODE  § 12‐8‐1.5‐7.

He  had  the  statutory  authority  to  perform  any  functions

permitted  by  the  human‐services  provisions  of  the  Indiana

statutes,  see id.  § 12‐8‐1.5‐7(9),  (10),  and  the  appellees  have

identified no law prohibiting him from providing registered

child  care  ministries  the  opportunity—however  informal—

for  a  pre‐deprivation  hearing.  The  complaint  permits  the

plausible inference that Gargano knew that registered organ‐

izations like Rebirth lacked pre‐deprivation hearings, yet he

did nothing within his power to provide such organizations

with an opportunity to be heard. These allegations are thus

sufficient  to  permit  fact  development  on  the  individual‐

capacity claims.

No. 15‐2220  17

III.

In  sum,  we  do  not  decide  the  type  of  pre‐deprivation

hearing that Rebirth was entitled to or that Rebirth shall now

recover damages. We conclude only that Rebirth’s complaint

alleges  that  the  appellees  personally  violated  clearly  estab‐

lished  law  by  depriving  Rebirth  of  a  property  interest  (its

registration) without first providing Rebirth with any oppor‐

tunity  to  be  heard.  Rebirth  will,  of  course,  need  more  than

allegations  to  prevail  on  these  claims;  it  will  need  evidence

proving  that  these  defendants  were  personally  involved  in

the constitutional violation. Given the procedural posture of

this  case,  the  district  court  should,  if  necessary,  provide

Rebirth with an opportunity for additional discovery so that

it may obtain such evidence.

Accordingly,  the  judgment  of  the  district  court  is

VACATED  only  to  the  extent  that  it  dismisses  Rebirth’s

individual‐capacity  claims  against  Brizzi  and  Gargano,  and

the case is REMANDED to the district court for further pro‐

ceedings consistent with this opinion.